Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas krimināltiesiskie aspekti

Abstract

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācija, ka noziegums tiesību aktos nostiprināta salīdzinoši nesen, tomēr šī nevēlama parādība, pastāvējusi daudz agrāk dažādās sabiedrībās. Cīņai pret noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju šobrīd ir pievērsta pastiprināta uzmanība, tomēr, šī problēma skar gandrīz visas pasaules valstis. Bakalaura darba mērķis ir, analizēt tiesu praksi lietās par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu, izpētot tiesisko regulējumu, konstatēt kvalifikācijas problēmas un izstrādāt iespējamos risinājumus krimināltiesiskā regulējuma pilnveidošanai. Bakalaura darba ietvaros autore noskaidroja legalizācijas raksturojumu un attīstību, izpētīja noziedzīga nodarījuma juridisko pamatu. Autore analizēja tiesisko regulējumu Latvijā, starptautiskajās tiesībās, Eiropas Savienībās tiesībās, kā arī izpētīja atsevišķu ārvalstu krimināltiesisko regulējumu. Pēc veiktās normatīvu aktu izpētēs, tiesu prakses un statistiskas datu analīzes, autore secināja, ka spēkā esošas normas ir nepilnīgas un izstrādāja secinājumus un priekšlikumus, kas vērsti uz tiesību normas pilnveidi noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas efektīvākai apkarošanai. Darbs satur 61 lapas.

Money laundering, a crime enshrined in law relatively recently, yet this undesirable phenomenon, has existed much in the past in various societies. The fight against money laundering is currently receiving increased attention, but it is affecting almost every country in the world. The aim of the bachelor's thesis is to analyze the court practice in cases of money laundering, to study the legal framework, to identify qualification problems and to develop possible solutions for the improvement of the criminal law framework. Within the framework of the bachelor's thesis, the author clarified the characteristics and development of legalization, studied the legal basis of a criminal offense. The author analyzed the legal regulation in Latvia, international law, European Union law and examined the criminal legal framework of individual foreign states. After researching regulatory enactments, case law and statistical data analysis, the author concluded that the existing norms are incomplete and developed conclusions and proposals aimed at improving the legal norm to combat money laundering more effectively. The work contains 61 pages.