Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un rīcības ar noziedzīgi iegūtu mantu kriminālprocesuālie aspekti

Abstract

Bakalaura darba “Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un rīcības ar noziedzīgi iegūtu mantu kriminālprocesuālie aspekti” autore ir Rīgas Stradiņa universitātes Juridiskās fakultātes akadēmiskā bakalaura studiju programmas “Tiesību zinātne” TZN2020v1 kursa studente Elīna Beigate. Bakalaura darba izvēlētā tēma darba autores ieskatā ir ļoti aktuāla, jo ar katru gadu pieaug noziedzīgu nodarījumu skaits, kas saistīti ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu un, protams, palielinās pieņemto lēmumu skaits par mantas atzīšanu par noziedzīgi iegūtu. Par šāda veida noziedzīgu nodarījumu pieaugumu liecina pieejamie gan Latvijas Republikas tiesu pārskati, gan Latvijas Republikas prokuratūras pieejamajos ikgadējos ziņojumos par paveikto un izvirzītajiem mērķiem nākošajam gadam. Izvirzītais mērķis šajā bakalaura darbā ir, analizējot noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un rīcības ar noziedzīgi iegūtu mantu tiesisko regulējumu un tā piemērošanu, konstatēt problēmas un izstrādāt priekšlikumus problēmu risināšanai. Mērķa sasniegšanai darba autore izvirza šādus uzdevumus - izpētīt noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas jēdziena un tā tiesisko regulējumu, izpētīt noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas pierādīšanu un tā kriminālprocesuālo regulējumu, izpētīt noziedzīgi iegūtas mantas jēdzienu tiesiskajā regulējumā tās kriminālprocesuālo regulējumu un pierādīšanas aspektus un analizēt noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un rīcības ar noziedzīgi iegūtas mantas tiesu praksi. Bakalaura darbs sastāv no četrām nodaļām, kur pirmajā nodaļā tiks apskatīts noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas jēdziens un tiesiskais regulējums. Darba otrajā nodaļā tiks apskatīts noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas pierādīšana un kriminālprocesuālais regulējums. Darba trešajā nodaļā tiks apskatīta noziedzīgi iegūtas mantas kriminālprocesuālais regulējums un pierādīšana. Trešā nodaļa tiks sadalīta divās apakšnodaļās, kurās tiks apskatīta aresta uzlikšana noziedzīgi iegūtai mantai un noziedzīgi iegūtas mantas konfiskācija. Darba ceturtajā nodaļā tiks apskatīta pieejamā tiesu prakse, kur tiks apskatīti anonimizētie tiesu spriedumi. Bakalaura darba apjoms ir 62 lapaspuse datorsalikumā. Darba teorētisko un normatīvi tiesisko bāzi veido Latvijas Republikas un Starptautiskie tiesību akti, proti, Krimināllikums, Konvencija par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu, meklēšanu, izņemšanu un konfiskāciju, u.c. Kā arī monogrāfijas, dažādas publikācijas periodikā, publiski pieejamie statistikas dati, valsts institūciju ziņojumi un publiski pieejamie pārskati.

The author of the bachelor thesis "Criminal Procedural Aspects of Money Laundering and Dealing with Criminal Assets" is Elīna Beigate, a student of the academic bachelor study programme "Law" TZN2020v1 of the Faculty of Law of Riga Stradiņš University. Chosen topic for the bachelor thesis is very topical in the author's opinion, because the number of criminal offences related to money laundering is increasing every year and, of course, the number of decisions on the recognition of property as criminally acquired is increasing. The increase in this type of criminal offences is evidenced by the available reports of the courts of the Republic of Latvia and the annual reports of the Public Prosecutor's Office of the Republic of Latvia on the progress made and the objectives set for the coming year. The aim of this bachelor thesis is to identify problems and develop proposals for solving them by analysing the legal framework of money laundering and dealing with criminally acquired property and its application. In order to achieve this goal, the author of the thesis sets the following tasks: to study the concept of money laundering and its legal regulation, to study the proof of money laundering and its criminal procedural regulation, to study the concept of criminally acquired property in its legal regulation, its criminal procedural regulation and aspects of proof and to analyse the case law on money laundering and dealing with criminally acquired property. The bachelor thesis consists of four chapters, where the first chapter will deal with the concept and legal framework of money laundering. The second chapter of the thesis will deal with the proof of money laundering and the criminal procedural framework. The third chapter will deal with the criminal procedural framework and proof of proceeds of crime. The third chapter will be divided into two sub-chapters dealing with the seizure of criminal property and the confiscation of criminal property. The fourth chapter will look at available case law, where anonymised judgments will be discussed. The bachelor thesis is 62 pages in computer format. The theoretical and normative-legal basis of the thesis consists of the Republic of Latvia and international legal acts, namely the Criminal Code, the Convention on the Prevention, Search, Seizure and Confiscation of the Proceeds from Crime, etc. As well as monographs, various periodical publications, publicly available statistical data, reports of state institutions and publicly available reports.