Seši soļi personas atzīšanai par vainīgu par Krimināllikuma 195. pantā paredzēto noziedzīgā nodarījuma izdarīšanu

Abstract

Bakalaura darba tēma ir “Seši soļi personas atzīšanai par vainīgu par Krimināllikuma 195. pantā paredzēto noziedzīgo nodarījumu”. Bakalaura darba tēma Latvijas kontekstā ir aktuāla, jo Latvija ilgstoši ir bijusi valsts, kurā tiek veikta noziedzīgi iegūtu līdzekļu starptautiskie pārvedumi, kur predikatīvais noziedzīgais nodarījums bieži vien nav noskaidrojams. Bakalaura darba mērķis ir izpētīt iespēju Latvijā piemērot Nīderlandes Karalistes tiesu praksē nostiprināto netiešo pierādījumu metodi, jeb sešu soļu plānu personas notiesāšanai par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, konstatējot šī brīža Latvijas tiesu prakses aktuālās problēmas kvalificējot noziedzīgos nodarījumus pēc Krimināllikuma 195. panta un sniegt normatīvo aktu pilnveides priekšlikumus. Bakalaura darba pamatā ir izmantotas vairākas pētījuma metodes, tādas kā: pētnieciskās metodes – analītiskā metode, salīdzinošā metode un vēsturiskā metode, un tiesību normu interpretācijas metodes – vēsturiskā metode, sistemātiskā metode, gramatiskā metode un teoloģiskā metode. Autors pētījumu ir apkopojis trīs nodaļās. Bakalaura darba struktūra ir veidota tā, lai 1. nodaļa “Seši soļi Nīderlandes Karalistes tiesu praksē” noskaidrotu netiešās pierādīšanas metodes vēsturisko attīstību Nīderlandes tiesu praksē un sešu soļu plāna analīze. 2. nodaļā “Seši soļi personas atzīšanai par vainīgu par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju Latvijā” tiek apskatīts Krimināllikuma 195. pantā paredzētā nozieguma sastāvs, aktuālās tiesu prakses problēmas un netiešās pierādīšanas metodes piemērošanas iespēja Latvijā. 3. nodaļā “Citu valstu pieredze cīņā ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju” tiks apskatīta trīs valstu pieredze, gan netiešo pierādījumu izmantošanā, gan analizēti šo valstu kriminālkodeksa regulējumi noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas jomā. Bakalaura darba ievadā tiek pamatota izvēlētās tēmas aktualitāte, formulēts pētījuma mērķis, pētījuma jautājumi un noteikti pētījuma uzdevumi. Darba nobeigumā tiek apkopoti būtiskākie secinājumi un izstrādāti priekšlikumi tiesību normu aktu pilnveidei. Darbā tiek izmantoti Latvijas un ārvalstu autoru zinātniskie darbi, Latvijas Republikas un starptautiskie normatīvie akti, judikatūra, tiesu prakse un interneta avoti.

The topic of the bachelor's thesis is "Six steps for finding a person guilty of the criminal offense provided for in Article 195 of the Criminal Law". The topic of the bachelor's thesis is relevant in the context of Latvia, because Latvia has long been a country where international transfers of criminally obtained funds are carried out, where the predicate criminal offense is often not ascertainable. The aim of the bachelor's thesis is to investigate the possibility of applying in Latvia the method of indirect method of proof established in the judicial practice of the Kingdom of the Netherlands, which is called as the six-step plan for convicting a person for the legalization of criminally obtained funds, identifying the current problems of Latvian judicial practice in qualifying criminal offenses according to Article 195 of the Criminal Law and providing proposals for the improvement of regulatory acts . Several research methods are used as the basis of the bachelor thesis, such as: research methods - analytical method, comparative method and historical method, and methods of interpretation of legal norms - historical method, systematic method, grammatical method and theological method. The author has summarized the research in three chapters. The structure of the bachelor's thesis is designed in such a way that Chapter 1 "Six steps in the judicial practice of the Kingdom of the Netherlands" will clarify the historical development of the indirect method of proof in the Dutch judicial practice and the analysis of the six-step plan. Chapter 2 "Six steps for finding a person guilty of money laundering in Latvia" examines the composition of the crime provided for in Article 195 of the Criminal Law, current legal practice problems and the possibility of applying the indirect method of proof in Latvia. Chapter 3 "Experience of other countries in the fight against money laundering" will examine the experience of three countries both in the use of indirect evidence and analyse the criminal code regulations of these countries in the field of money laundering. In the introduction of the bachelor's thesis, the relevance of the chosen topic is substantiated, the research objective, research questions and research tasks are defined. At the end of the work, the most important conclusions are summarized, and proposals are developed for the improvement of legal acts. The work uses the scientific works of Latvian and foreign authors, the laws of the Republic of Latvia and international laws, jurisprudence, court practice and Internet sources.

Six steps for confiscation of criminally acquired property and finding a person guilty of the criminal offense provided for in Article 195 of the Criminal Law. In his bachelor's thesis, the author investigates the possibility of adopting the method of indirect evidence established in the court practice of the Kingdom of the Netherlands, or the six-step plan, which, in the author's opinion, is the most correct solution, in cases where the specific predicate crime is not known, in order to find a person guilty of money laundering and allows confiscation proceeds of crime. In the first chapter of the work, the author examines the judicial practice of the Kingdom of the Netherlands, including providing an insight into the evolution of the judicial practice and the fact that the court established a six-step plan to be able to decide on the guilt of individuals in money laundering. Among them, the author compares the compliance of the indirect proof method with international law and the jurisprudence of the European Court of Human Rights. Also, in the work, the author analyzes each of the six steps so that the court can assess the guilt of a person in money laundering. In the first chapter of the work, the author also gives an opinion on whether the current amendments to the Law on Criminal Procedure allow the application of the six-step plan.