Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas iekšējās kontroles sistēmas izstrāde

Abstract

Maģistra darba tēma ir „Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas iekšējās kontroles sistēmas izstrāde”. Maģistra darba mērķis uz analīzes pamatā sniegt priekšlikumus par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas iekšējās kontroles sistēmas izstrādi tiesiskā regulējuma grozījumiem normatīvajos aktos. Darba pirmajā nodaļā autore apskatīja Noziedzīgi iegūtu līdzekļu būtība. Otrajā nodaļā tika analizēti Iekšējās kontroles sistēmas legalizācijās novēršanā, apskatot iekšējas kontroles sistēmas galvenās sastāvdaļas un iekšējās kontroles sistēmas trūkumus. Darba trešajā nodaļa autore apskatīja Noziedzīgi iegūto līdzekļu novēršanas tiesisko regulējumu un iespējamas sankcijas. Darba noslēgumā autore sniedz secinājumus un priekšlikumus. Maģistra darba apjoms ir 88 lapas, 59 izmantotie informācijas avoti.

The topic of the master's thesis is "Development of the Internal Control System for the Prevention of Money Laundering and Terrorist and Proliferation Financing". The aim of the master's thesis is to provide, on the basis of analysis, proposals on the development of an internal control system for the prevention of money laundering and terrorist and proliferation financing for amendments to the legal framework. In the first chapter, the author looked at the nature of proceeds of crime. The second chapter analyzed the internal control system in the prevention of legalizations, looking at the main components of the internal control system and the shortcomings of the internal control system. In the third chapter, the author looked at the legal regulation of the prevention of proceeds of crime and possible sanctions. At the end of the work the author provides conclusions and proposals. The volume of the master's thesis is 88 pages, 59 used information sources.