Aktuālie tiesību jautājumi noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas apkarošanā pirmstiesas izmeklēšanā
No Thumbnail Available
Date
2022
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Rīgas Stradiņa universitāte
Rīga Stradiņš University
Rīga Stradiņš University
Abstract
Maģistra darbā “Aktuālie tiesību jautājumi noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā pirmstiesas izmeklēšanā” veiktais pētījums par aktuālajiem tiesību jautājumiem darba nosaukumā minētajā jomā sniedz secinājumus un priekšlikumus konstatēto problēmjautājumu risināšanai. Tiek sniegti priekšlikumi, kā risināt pierādījumu glabāšanas termiņa problemātiku pirmstiesas izmeklēšanā attiecībā uz noziedzīgi iegūtajiem līdzekļiem, arestētās mantas noilguma neesamību, kā arī piekļuvi lietas materiāliem, kas pamato ziņas par mantas noziedzīgo izcelsmi, kā arī darba noslēgumā tiek secināts tiesiskā regulējuma trūkums izmeklēšanas noslēpuma saglabāšanā. Tāpat darbā tiek aktualizēts tas, ka nākotnē pieaugs izaicinājumu apjoms saistībā ar pirmstiesas izmeklēšanu par noziedzīgi iegūtiem līdzekļiem kriptovalūtā. Maģistra darba aktualitāte ir pamatota, salīdzinot Latvijas Republikas normatīvos aktus ar starptautiskajām normatīvajiem aktiem, un ar intervijām gan no tiesībsargājošo iestāžu pārstāvjiem, gan no Finanšu izlūkošanas dienesta ekspertiem, gan no Tieslietu ministrijas.
Maģistra darba mērķis ir izpētīt, kādas aktuālas juridiskas problēmas pastāv pirmstiesas izmeklēšanā, izmeklējot noziedzīgi iegūtos līdzekļus, un, noskaidrojot un analizējot šīs problēmas, izveidot priekšlikumus to risināšanā.
Maģistra darbā ir izvirzīti 3 uzdevumi, lai sasniegtu izvirzīto mērķi:
1. Izpētīt pirmstiesas izmeklētāju procesuālās darbības kriminālprocesa uzsākšanā noziedzīgu iegūtu līdzekļu apkarošanā;
2. Analizēt problēmjautājumus pirmstiesas izmeklēšanā mantas aresta piemērošanā, mantas konfiskācijā;
3. Analizēt starptautiskās sadarbības tiesisko regulējumu.
Maģistra darba nobeigumā ir veikti secinājumi un praksē izpildāmi konstruktīvi priekšlikumi par iespējamajiem risinājumiem tiesiskajā regulējumā par noziedzīgu iegūtu līdzekļu pirmstiesas izmeklēšanu.
Maģistra darba kopējais apjoms ir 87 lpp.
The study carried out as part of Master's thesis ‘Topical issues in pre-trial investigations of money laundering activities’ offers conclusions and proposals to help resolve problematic issues in this sector. Proposals include solutions to help resolve issues related to storage terms for evidence used in pre-trial investigations of illegally obtained funds, the lack of limitation period for arrested property, access to materials of investigated cases related to information regarding the criminal origin of arrested property. The thesis reaches the conclusion that there is a shortage of legislative framework that would ensure secrecy of investigations. The thesis also suggests in the future there will be more challenges for pre-trial investigations of funds illegally obtained using cryptocurrency. Comparison of legislative acts of the Republic of Latvia and interviews with representatives of law enforcement institutions, Office for Prevention of Laundering of Proceeds Derived from Criminal Activity and Ministry of Justice further justify the importance of the topics discussed in the thesis. The goal of the thesis is studying the existing problems of pre-trial investigations of cases involving money laundering and illegally obtained funds, as well as offering solutions. The thesis proposes three directions to achieve its goal: 1. Study pre-trial investigators’ employed procedural actions in preventing money laundering; 2. Analyse problematic issues related to application of arrests of property and confiscation of property in pre-trial investigations; 3. Analyse legal framework for international cooperation. The conclusion of the thesis offers conclusions and practical proposals for possible solutions for the improvement of the legal framework that governs pre-trial investigation of cases involving illegally obtained funds. The total size of the thesis is 87 pages.
The study carried out as part of Master's thesis ‘Topical issues in pre-trial investigations of money laundering activities’ offers conclusions and proposals to help resolve problematic issues in this sector. Proposals include solutions to help resolve issues related to storage terms for evidence used in pre-trial investigations of illegally obtained funds, the lack of limitation period for arrested property, access to materials of investigated cases related to information regarding the criminal origin of arrested property. The thesis reaches the conclusion that there is a shortage of legislative framework that would ensure secrecy of investigations. The thesis also suggests in the future there will be more challenges for pre-trial investigations of funds illegally obtained using cryptocurrency. Comparison of legislative acts of the Republic of Latvia and interviews with representatives of law enforcement institutions, Office for Prevention of Laundering of Proceeds Derived from Criminal Activity and Ministry of Justice further justify the importance of the topics discussed in the thesis. The goal of the thesis is studying the existing problems of pre-trial investigations of cases involving money laundering and illegally obtained funds, as well as offering solutions. The thesis proposes three directions to achieve its goal: 1. Study pre-trial investigators’ employed procedural actions in preventing money laundering; 2. Analyse problematic issues related to application of arrests of property and confiscation of property in pre-trial investigations; 3. Analyse legal framework for international cooperation. The conclusion of the thesis offers conclusions and practical proposals for possible solutions for the improvement of the legal framework that governs pre-trial investigation of cases involving illegally obtained funds. The total size of the thesis is 87 pages.
Description
Tiesību zinātne
Law Science
Tiesību zinātne
Law Science
Law Science
Tiesību zinātne
Law Science
Keywords
Atslēgvārdi: noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana, pirmstiesas izmeklēšana, autonomā metode, aresta uzlikšana mantai, mantas konfiskācija, starptautiskā sadarbība noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanā., Key words: money laundering, pre-trial investigation, autonomous method, property arrest, confiscation of property, international cooperation in prevention of money laundering